董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告 | 台灣觀光指南
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凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(四)其他:七、受理股東提案公告及作業流程:依公司 ...
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一、公告序號:1 二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告(增列議案) 四、依據: 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國111年3月3日及111年4月7日董事會決議辦理。 五、公告事項: (一)開會日期:111年5月20日 (二)停止股票過戶起訖日期:111年3月22日至111年5月20日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:09時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制) ●實體方式召開 ○視訊方式召開 ○實體並以視訊輔助 開會地點: 新竹縣湖口鄉三民路19號 視訊會議使用平台 ○集保公司:https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html ○其它: (四)會議召集事由: 1.報告事項: (一)一一○年度營業報告。 (二)一一○年度審計委員會審查報告。 2.承認事項: 一)本公司一一○年度營業決算表冊(含營業報告書及個別財務 報表),謹請 承認案。 (二)本公司一一○年度盈虧撥補,謹請 承認案。 *民國 110 年度盈虧撥補案 (盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形,查詢網址 https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者, 應於股東會開會日至少四十日前補行公告。) *另擬現金增資元股,認購率% *其他: 3.討論事項: (一)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。(新增) *討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 4.選舉事項:○無●有 選舉第 二十四屆董事及獨立董事 目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採...
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